杭州建筑構(gòu)件集團有限公司（杭州建工建材有限公司、杭州建工混凝土有限公司）等三家單位第十九次（九次）股東會暨五屆董事會三次會議于2016年7月6日在公司六樓會議室召開。杭構(gòu)公司等三家企業(yè)董事、監(jiān)事、杭州建工集團有限責任公司有關(guān)人員、杭構(gòu)公司高層管理人員、各分子公司負責人及其他相關(guān)人員參加了會議。

會議審議并一致通過三家單位總經(jīng)理分別代表各自公司經(jīng)營班子所做的2015年度工作匯報；三家單位2015年度財務(wù)決算報告、2015年度利潤分配方案以及2016年度財務(wù)預(yù)算方案等。會議同意并通過因工作調(diào)動原因的三家單位監(jiān)事調(diào)整議案等。

會議認為，2015年，杭構(gòu)公司在經(jīng)濟增速放緩、行業(yè)總體不景氣、價格競爭加劇的嚴峻形勢下，上下齊心、克難求進，抓深化、強管控、促轉(zhuǎn)型、謀發(fā)展，在市場需求負增長、產(chǎn)能過剩嚴重的逆勢中，較好完成了利潤指標，實現(xiàn)了在大變局中的平穩(wěn)運轉(zhuǎn)。經(jīng)營上以強市場拓展、保穩(wěn)健經(jīng)營、挖發(fā)展?jié)摿榛痉结?，調(diào)結(jié)構(gòu)、保重點，將業(yè)務(wù)重心逐步由傳統(tǒng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向地鐵、橋隧等基建項目，降低風險；構(gòu)件產(chǎn)品向管片龍頭轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略獲得突破，業(yè)務(wù)訂單取得新斬獲，成功簽約2.8萬地鐵2號線SG2-22標管片；濕拌砂漿新品邁出推廣步伐，初步形成新的效益增長點；管理上以抓深化、強管控、提質(zhì)增效精管理為導(dǎo)向，深化內(nèi)控體系建設(shè)，強化運營風險管控，提升財務(wù)管理，保證企業(yè)的穩(wěn)健運營；技改上，淘汰全部黃標攪拌車并分期分批購置新攪拌車、完成綠色攪拌站改建工作、開展截污納管治水治氣改建，打造綠色杭構(gòu)。

建工建材公司在逆勢面前，負重奮進，苦練內(nèi)功主動外出找食，開辟三墩、良渚乃至老余杭等新區(qū)域，確保企業(yè)良性運營不斷糧；在地鐵管片有訂單卻無法生產(chǎn)，而傳統(tǒng)核心區(qū)砼業(yè)務(wù)又驟降面前，建工建材公司借商品砼、管片雙雙入圍杭州地鐵集團合格供應(yīng)商的契機，成功簽約地鐵商品砼、管片訂單，目前公司已有訂單約1.7億元，加快了向地鐵經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的步伐。與此同時，不斷加強技術(shù)研發(fā)，注重內(nèi)部挖潛，以為大不放小理念促進成本管控，精耕細作，實現(xiàn)贏利。

建工砼公司在2015年進入搬遷的實質(zhì)性準備階段，至2016年6月20日已將生產(chǎn)場地移交有關(guān)部門，而新基地的籌建也在緊張的進行中。在困難重重的2015年，建工砼公司既要保證職工的穩(wěn)定，又要確保生產(chǎn)經(jīng)營的正常運行，建工砼公司緊扣安全、市場、保障、執(zhí)行的工作思路，狠抓技術(shù)、人力、設(shè)備、運輸四大支撐體系建設(shè)，堅守責任，一步一個腳印，由點到面，精益求精，較好的完成了年度生產(chǎn)經(jīng)營責任目標。

杭構(gòu)公司周永元總經(jīng)理的工作匯報通過結(jié)構(gòu)、管理、轉(zhuǎn)型、合力等四方面進行剖析，通過完善管理架構(gòu)，優(yōu)化資源配置、改進內(nèi)部管理，強化內(nèi)控體系、突出經(jīng)營龍頭，調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、提升風險管控，防控三類風險、持續(xù)創(chuàng)新研發(fā)，加速轉(zhuǎn)型升級及加強梯隊建設(shè)，完善獎懲機制等六方面措施，在企業(yè)十三五規(guī)劃的開局之年，堅持提質(zhì)增效，轉(zhuǎn)型升級，充分利用自身競爭優(yōu)勢，抓機遇、補短板、控風險，面對機會與挑戰(zhàn)并存的2016年，開拓創(chuàng)新，發(fā)揮公司各項資源配置最大效益，實現(xiàn)公司的戰(zhàn)略發(fā)展目標。

建工建材公司王曉棟總經(jīng)理的工作匯報通過資金、轉(zhuǎn)型升級與內(nèi)部挖潛三方面展開。隨著2022亞運會召開前1-10號地鐵要求全線建成通車，加上隧道、地下管廊等杭城城市建設(shè)進入高潮期，建工建材公司將迎來黃金八年時代。借此契機，建工建材公司要理清思路、理順生產(chǎn)，通過重抓拓展融資保運營、轉(zhuǎn)型地鐵增業(yè)務(wù)、穩(wěn)定產(chǎn)出謀發(fā)展、技術(shù)進步降成本、改進采購抓效益等五方面工作，負重奮進，奮力實現(xiàn)新戰(zhàn)略機遇期上的新發(fā)展。

建工砼公司沈彪總經(jīng)理的工作匯報圍繞搬遷、責任、創(chuàng)新等方面展開。面對困難與機會同在的2016年，把三信作為2016年工作開展的重點，即個人要有信心，團隊要有信任，管理要有信念，堅守責任，彰顯價值，在動態(tài)調(diào)整中持續(xù)創(chuàng)新，明確發(fā)展新思路，把握經(jīng)營新格局，尊重市場，尊重現(xiàn)實，抓住生產(chǎn)基地的遷建技改契機，為企業(yè)的再續(xù)輝煌作出貢獻。

在聽取杭構(gòu)公司等三家單位的工作匯報后，與會董事和監(jiān)事分別就企業(yè)發(fā)展、成本管控、管理提升等方面內(nèi)容作了指導(dǎo)性發(fā)言。杭州建工集團總經(jīng)理、公司董事宋志剛表示2015年，杭構(gòu)公司能在行業(yè)整體產(chǎn)值和產(chǎn)量大幅雙降、產(chǎn)品量價齊跌的逆勢中，依然完成利潤指標，難能可貴。就杭構(gòu)公司2016年的工作開展，宋志剛總經(jīng)理提出六要：要把措施形成有效的管理體系，落到實處；要繼續(xù)加強內(nèi)、外部交流，取長補短；要繼續(xù)加強應(yīng)收賬款的回收力度，制定績效機制，調(diào)動業(yè)務(wù)員的主觀能動性；要發(fā)揮各單位優(yōu)勢，在各自領(lǐng)域加以拓展；要推進建筑工業(yè)化的實施，提升企業(yè)競爭力；要防范各項風險，拓展融資渠道，降低財務(wù)成本。

會議最后，董事長來連毛在充分肯定了杭構(gòu)公司工作的基礎(chǔ)上就下一步的重點工作作出重要指示。

來連毛董事長認為杭構(gòu)公司等三家單位的工作匯報實事求是的反映了企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。在復(fù)雜、嚴峻的外部形勢面前，杭構(gòu)公司苦中尋機，依然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢，精氣神變得更加飽滿，工作思路也變得更加縝密。杭構(gòu)公司之所以能夠走到今天，正是依靠以前年度工作的積累，依靠市場的鞭策，用精準的管理手段和對市場的敏銳性替代之前粗線條、慢節(jié)奏的管理，以危機感逼迫責任感的產(chǎn)生和信心的提升，但是光有信心是不夠的，關(guān)鍵還是要靠管理，要靠創(chuàng)新。

就接下來各子公司的工作重心，來連毛董事長表示，外加劑廠（新型建材公司）要以新產(chǎn)品開發(fā)為優(yōu)勢，利用價格導(dǎo)向，提升產(chǎn)品競爭力；建工砼公司新基地已塵埃落定，接下來要勇挑重擔，做好相關(guān)工作，平穩(wěn)過渡；建工建材公司要強化精細化管理，規(guī)范生產(chǎn)作業(yè)秩序，并在用人方面做到把合適的人放在合適的位置上。

針對杭構(gòu)公司的未來發(fā)展，來董事長提出，隨著政府建筑工業(yè)化工作的推進，裝配式建筑比例的提升及地鐵、隧道、地下管廊等建設(shè)的全面展開，杭構(gòu)公司的發(fā)展前景良好，要抓住和把握好相關(guān)機遇。機會是給有能力、有準備的人的，面對撲面而來的機會，杭構(gòu)公司要眼睛向外，不斷思索，創(chuàng)新管理模式，提升管理手段，做好轉(zhuǎn)型升級工作，迎接建筑工業(yè)化時代的來臨。

2016年，在機遇與挑戰(zhàn)面前，杭構(gòu)公司將秉承穩(wěn)健經(jīng)營、提質(zhì)增效的總體發(fā)展方針，積極貫徹落實好公司董事會工作部署，在十三五規(guī)劃開局之年，開拓創(chuàng)新、把握機遇、銳意進取，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，為爭得企業(yè)進一步發(fā)展、做強的空間，揚好帆、起好航！

（杭構(gòu)集團 裘松英）